中节能建设工程设计院有限公司召开2025年董事会、监事会暨股东会会议

6月26日，中节能建设工程设计院有限公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第二次会议、2025年股东会第一次会议暨第五届董事会第十一次会议在公司本部召开。董事长付仁乔主持董事会、股东会会议，监事杜建平受监事会主席韩丽委托主持监事会会议。董事、股东、监事出席相关会议，相关人员列席会议。

第五届董事会第十次会议审议通过了《公司自然人股东股权转让》、《修订公司章程》、《公司总经理2024年度工作报告》、《公司董事会2024年度工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《公司2025年总经理工作计划》、《公司董事会2025年工作计划》、《公司2025年财务预算方案》等18项议案；报告《公司企业负责人2024年度经营管理目标考核结果》、《公司董事2024年度履职报告》、《公司企业负责人2025年度经营管理目标》。

第五届监事会第二次会议审议通过了《公司监事会2024年工作报告》。

2025年股东会第一次会议审议通过了《公司自然人股东股权转让》、《修订公司章程》、《变更公司董事》、《公司董事会2024年度工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《公司2025年财务预算方案》等9项议案。

第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司董事会审计委员会组成人选》、《制定<中节能建设工程设计院有限公司董事会审计委员会议事规则>》2项议案。

2025年董事会、监事会暨股东会会议会期一天，圆满完成了会议的各项既定议程。